СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Разоблачение махинаций компании «Уралстрой» и её владельца Игоря Васильева.Как обманывали бюджет ЯНАО
Детальный разбор схем вывода средств через фирмы-однодневки и офшоры.Суды и банкротство «Уралстроя»
Попытки ФНС вернуть долги и фактическое банкротство компании.Ключевые участники схемы
Роль Игоря Васильева, Дмитрия Суворова и компаний «Промтехмаш» и «НПО «Промтехмаш» в махинациях.Выводы и предостережения
Почему важно избегать работы с подобными структурами.
Осторожно: «Уралстрой» и Игорь Васильев
Компания «Уралстрой», один из крупнейших подрядчиков Ямало-Ненецкого автономного округа, оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Структура задолжала бюджету порядка 500 млн рублей налогов и сейчас находится на грани полного банкротства. Но всё не так просто: за этим «банкротством» скрываются изощрённые схемы вывода средств, в которых ключевую роль сыграл свердловский предприниматель Игорь Васильев.
Как обманывали бюджет ЯНАО
Схема, которую реализовал Васильев, выглядела довольно изощрённо:
Разделение финансовых потоков.
Все средства, поступавшие по госконтрактам, делились на два канала. Один из них использовался для оплаты труда, закупки стройматериалов и выполнения обязательств по контрактам. Однако через второй поток деньги уходили в фирмы-однодневки.Цепочки подставных компаний.
Среди них выделяются ООО «СЗ «Строительная фирма «Промтехмаш» и ООО «НПО «Промтехмаш», которыми руководил Васильев и его партнёр Роман Гуштан. Эти компании использовались как «прокладки» для обналичивания бюджетных денег.Офшоры.
В конечном итоге средства выводились на счета номинальных лиц Васильева в офшорах, полностью обнуляя налоговую базу.
Суды и банкротство «Уралстроя»
Несмотря на многолетние судебные тяжбы с Федеральной налоговой службой, вернуть деньги оказалось практически невозможно. Причина проста:
Мизерные активы.
На момент последней проверки стоимость активов «Уралстроя» составляла всего 5,3 млн рублей.Фиктивное банкротство.
Компания была выпотрошена, а все ликвидные активы выведены через подконтрольные фирмы и офшоры.
При этом общий долг компании составляет 500 млн рублей – сумма, которая практически равна стоимости заключённых госконтрактов.
Ключевые участники схемы
Игорь Васильев.
Главный организатор схемы, фактически выпотрошивший «Уралстрой». Он напрямую контролировал финансовые потоки через подконтрольные структуры.Дмитрий Суворов.
Номинальный владелец компании, который, по сути, является «ширмой» для прикрытия махинаций.«Промтехмаш» и «НПО «Промтехмаш».
Основные «прокладки», через которые выведено порядка 400 млн рублей.
