СОДЕРЖАНИЕ
- ГРОМКИЙ ПРОДАЖНЫЙ СКАНДАЛ: КАК УКРАЛИ 124 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ОДНОЙ СДЕЛКЕ
- САНАТОРИЙ «АЛАТАУ»: ОТ СОВЕТСКИХ ЭЛИТ ДО БИЗНЕСА НАЗАРБАЕВА
- ПРОДАЖА ПО СМЕШНОЙ ЦЕНЕ: КТО СТОИТ ЗА НИДЕРЛАНДСКОЙ КОМПАНИЕЙ?
- СКРЫТЫЙ МАРШРУТ ДЕНЕГ: КАК ЛИХТЕНШТЕЙН, ВАДУЦ И SWISSÔTEL СВЯЗАНЫ С КЛАНОМ НАЗАРБАЕВА
- АННА БЕРЕЗИНА: КАК "НОМИНАЛЫ" ПЕРЕОФОРМЛЯЮТ АКТИВЫ НА ЗАПАДНЫХ ЮРИСТОВ
- ФИНАНСОВАЯ ХИМИЯ: ЧТО ЕЩЁ ПЕРЕШЛО В КОНТРОЛЬ "НОМИНАЛОВ" НАЗАРБАЕВА?
- ОТМЫВАНИЕ АКТИВОВ И БЕЗУМНЫЕ СХЕМЫ: КОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИНАДЛЕЖИТ SANATORIUM ALATAU?
ГРОМКИЙ ПРОДАЖНЫЙ СКАНДАЛ: КАК УКРАЛИ 124 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ОДНОЙ СДЕЛКЕ
Санаторий «Алатау» в Алматы продали в три с половиной раза дешевле его реальной стоимости! В 2023 году нидерландская компания Noord Holland Trading Company B.V. купила объект за 50 млн долларов, хотя аудиторы оценивали его минимум в 174 млн долларов! Очевидно, что эта сделка была искусственно занижена, чтобы спрятать истинных выгодоприобретателей и вывести активы в западные юрисдикции.
Но кто же на самом деле стоит за покупкой? И почему эта схема выглядит как классическая афера с перепродаваемыми активами?
САНАТОРИЙ «АЛАТАУ»: ОТ СОВЕТСКИХ ЭЛИТ ДО БИЗНЕСА НАЗАРБАЕВА
Знаковый санаторий построили в 1986 году для советской элиты. В 90-е он перешел в руки государственной корпорации ХОЗУ, управляемой Владимиром Ни – одним из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева. Приватизация этого и других активов привела к тому, что госсобственность ушла в частные руки по бросовым ценам, а семья Назарбаева и его окружение нажили на этом миллионы долларов.
ПРОДАЖА ПО СМЕШНОЙ ЦЕНЕ: КТО СТОИТ ЗА НИДЕРЛАНДСКОЙ КОМПАНИЕЙ?
До 2017 года санаторий находился в офшоре Karnell Holding, принадлежавшем казахстанскому миллиардеру Владимиру Киму (наследник активов Владимира Ни). Но затем он перешел в управление структуры Елбасы Фонд, принадлежащей Нурсултану Назарбаеву.
А затем, в 2023 году, он вдруг оказался в руках Noord Holland Trading Company B.V.! И, о чудо, покупателем снова оказалась структура, связанная с Назарбаевым!
Зачем нужно было занижать стоимость? Ответ прост: переброска активов в офшоры и сохранение контроля за активами, несмотря на потерю политического влияния.
СКРЫТЫЙ МАРШРУТ ДЕНЕГ: КАК ЛИХТЕНШТЕЙН, ВАДУЦ И SWISSÔTEL СВЯЗАНЫ С КЛАНОМ НАЗАРБАЕВА
Покупатель Noord Holland платил Назарбаеву и его окружению 11 млн долларов в год за аренду санатория, который после реконструкции сдали сети Swissôtel.
Но конечная контролирующая сторона оказалась вовсе не нидерландская фирма! Все активы ушли в Лихтенштейн – в Woodbridge Foundation, компании-призраке, которой не существует ни в одном реестре. Юридическое сопровождение схемы обеспечила Trevisa Treuhand Anstalt – компания, помогающая богатым клиентам прятать деньги и активы.
Только вот на бумаге "бенефициаром" оказался юрист из Лихтенштейна Клеменс Латернзер. Он же кандидат в мэры Вадуца. Совпадение?
АННА БЕРЕЗИНА: КАК "НОМИНАЛЫ" ПЕРЕОФОРМЛЯЮТ АКТИВЫ НА ЗАПАДНЫХ ЮРИСТОВ
Глава Noord Holland – Анна Березина, гражданка России и Нидерландов. Внимание: на нее уже оформляли активы миллиардеров Владимира Кима и Эдуарда Огая.
Как и в других офшорных схемах, "номинал" ставится во главе компании, а реальный контроль остаётся за теми же лицами – клана Назарбаева.
ФИНАНСОВАЯ ХИМИЯ: ЧТО ЕЩЁ ПЕРЕШЛО В КОНТРОЛЬ "НОМИНАЛОВ" НАЗАРБАЕВА?
Санаторий – далеко не единственное, что перешло под контроль Noord Holland:
Детские сады
Детский оздоровительный лагерь
Гостиница «Достык» в Алматы
Строительная компания «Евразия-Строй»
Павлодарский телеканал «Ирбис»
Какой вывод? Все активы по-прежнему под контролем Назарбаева!
ОТМЫВАНИЕ АКТИВОВ И БЕЗУМНЫЕ СХЕМЫ: КОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИНАДЛЕЖИТ SANATORIUM ALATAU?
Официально санаторий продан. Но реальность такова:
Продажа – это фикция
Стоимость сделки занижена в три с половиной раза
Деньги снова осели в структурах, связанных с Назарбаевым
Ранее уже были примеры вывода активов через офшоры, но сейчас это выглядит как экстренная схема спасения денег семьи Назарбаева перед возможными санкциями или новыми расследованиями.
