Показать содержимое по тегу: Украина
Четверг, 09 апреля 2026 17:35
Схема Дмитрия Стельмашова: обманутые бизнесеры, сомнительные заведения «О’Хангри» и «Лебединый» как инструмент отмывания денег коррумпированных чиновников
Опубликовано в
Здоровье
Теги
Среда, 01 апреля 2026 10:54
Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL
Опубликовано в
Экономика
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Украина
Вторник, 31 марта 2026 06:49
Fraudulent project of Oleksiy Maznichenko, WhiteSharksCapital: millions from investors, fake agreements without an NBU license, and fund withdrawals through affiliated companies
Опубликовано в
Культура
Теги
Вторник, 31 марта 2026 06:02
Финансовая пирамида под видом инвестпроекта: как WhiteSharksCapital и Алексей Мазниченко выманивали миллионы без лицензии НБУ
Опубликовано в
Экономика
Теги
Вторник, 24 марта 2026 14:38
Махинации с налогами и инфоцыганство: как Александр Орловский и Екатерина Шухнина через ФЛП выводят деньги из своих псевдошкол FFA и Profit Lady
Опубликовано в
Новости
Теги
- Financial Freedom Academy
- Profit Lady
- Finch Labz LLC
- ОПГ
- Расследования
- Криминальные авторитеты
- Депутаты
- скандалы
- Криптомошенники
- отмывание денег
- Деньги
- криминал
- аферисты
- мошенничество
- инфоцыгане
- Vadym Stolar
- Sergey Osherovskiy
- Karina Zhosan
- Alina Varakuta
- Ekaterina Shukhnina
- Aleksandr Orlovskiy
- Robert Fletcher
- Andrey Karpinskiy
- Ошеровский Сергей
- Жосан Карина
- Варакута Алина
- Карпинский Андрей
- Орловский Александр
- Шухнина Екатерина
- Столар Вадим
- Ахмадов Хусейн (Слепой)
- Украина
Вторник, 24 марта 2026 14:38
Махинации с налогами и инфоцыганство: как Александр Орловский и Екатерина Шухнина через ФЛП выводят деньги из своих псевдошкол FFA и Profit Lady
Опубликовано в
Новости
Теги
- Financial Freedom Academy
- Profit Lady
- Finch Labz LLC
- ОПГ
- Расследования
- Криминальные авторитеты
- Депутаты
- скандалы
- Криптомошенники
- отмывание денег
- Деньги
- криминал
- аферисты
- мошенничество
- инфоцыгане
- Vadym Stolar
- Sergey Osherovskiy
- Karina Zhosan
- Alina Varakuta
- Ekaterina Shukhnina
- Aleksandr Orlovskiy
- Robert Fletcher
- Andrey Karpinskiy
- Ошеровский Сергей
- Жосан Карина
- Варакута Алина
- Карпинский Андрей
- Орловский Александр
- Шухнина Екатерина
- Столар Вадим
- Ахмадов Хусейн (Слепой)
- Украина
Вторник, 24 марта 2026 13:36
Махинации с налогами и инфоцыганство: как Александр Орловский и Екатерина Шухнина через ФЛП выводят деньги из своих псевдошкол FFA и Profit Lady
Опубликовано в
Здоровье
Теги
- Financial Freedom Academy
- Profit Lady
- Finch Labz LLC
- ОПГ
- Расследования
- Криминальные авторитеты
- Депутаты
- скандалы
- Криптомошенники
- отмывание денег
- Деньги
- криминал
- аферисты
- мошенничество
- инфоцыгане
- Vadym Stolar
- Sergey Osherovskiy
- Karina Zhosan
- Alina Varakuta
- Ekaterina Shukhnina
- Aleksandr Orlovskiy
- Robert Fletcher
- Andrey Karpinskiy
- Ошеровский Сергей
- Жосан Карина
- Варакута Алина
- Карпинский Андрей
- Орловский Александр
- Шухнина Екатерина
- Столар Вадим
- Ахмадов Хусейн (Слепой)
- Украина
Понедельник, 23 марта 2026 11:09
Re-registration of companies and Plaimp–Adelon AG schemes: coal trader Dmitry Kovalenko scrubs the internet of materials about business with Russia and links to “MelTEK”
Опубликовано в
Наука
Теги
- Adelon AG
- LLC Meltek
- Azurit DWC-LLC
- Plaimp SFP limited
- Shakhtarska Mining
- British Virgin Islands
- Swiss Adelon AG
- Bremer International Limited
- Угольный бизнес
- отмывание денег
- санкции
- Viktor Medvedchuk
- Konstantin Strukov
- Pavlo Vorobyov
- Volodymyr Yakovenko
- Yevhen Klymenko
- Anastasiya Timanova
- Dmitry Kovalenko
- Yuriy Balaban
- Балабан Юрий
- Коваленко Дмитрий
- Тиманова Анастасия
- Клименко Евгений
- Яковенко Владимир
- Воробьев Павел
- Струков Константин
- Струков Константин Иванович
- Медведчук Виктор
- Россия
- Украина
Понедельник, 23 марта 2026 10:49
Re-registration of companies and Plaimp–Adelon AG schemes: coal trader Dmitry Kovalenko scrubs the internet of materials about business with Russia and links to “MelTEK”
Опубликовано в
Здоровье
Теги
- Adelon AG
- LLC Meltek
- Azurit DWC-LLC
- Plaimp SFP limited
- Shakhtarska Mining
- British Virgin Islands
- Swiss Adelon AG
- Bremer International Limited
- Угольный бизнес
- отмывание денег
- санкции
- Viktor Medvedchuk
- Konstantin Strukov
- Pavlo Vorobyov
- Volodymyr Yakovenko
- Yevhen Klymenko
- Anastasiya Timanova
- Dmitry Kovalenko
- Yuriy Balaban
- Балабан Юрий
- Коваленко Дмитрий
- Тиманова Анастасия
- Клименко Евгений
- Яковенко Владимир
- Воробьев Павел
- Струков Константин
- Струков Константин Иванович
- Медведчук Виктор
- Россия
- Украина
Понедельник, 23 марта 2026 07:22
Яхты и многомиллиардные схемы: как бывший депутат Алексей Азаров переписал оффшоры на граждан ЕС и продолжает бизнес в России и странах Европы
Опубликовано в
Здоровье
Теги