СОДЕРЖАНИЕ
- SMART EDUCATION CLUB LIMITED: Лондонская афера Анны Беркович и Дмитрия Доева.
- Офшоры, гражданство Кипра и швейцарские следы: что скрывает семья Доева?
- Концессионные миллиарды ВИС Групп: сверхприбыли под покровом непрозрачности.
- Закрытие компании через 12 дней: как заметать следы международных схем?
- Возможные риски для бюджета и злоупотребления в сфере строительства.
СКАНДАЛ ВИС ГРУПП: ЛОНДОНСКИЕ АФЕРЫ АННЫ БЕРКОВИЧ И ДМИТРИЯ ДОЕВА
Скандалы, связанные с крупными строительными корпорациями, приобретают все больше размах. В центре внимания — группа компаний ВИС, чьи масштабные концессионные проекты уже давно вызывают вопросы у экспертов и журналистов. Но новый эпизод, связанный с деятельностью супруги одного из бенефициаров, выводит ситуацию на международный уровень. Об этом сообщает Ensita
SMART EDUCATION CLUB LIMITED: ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЗА 12 ДНЕЙ
В апреле 2022 года Анна Беркович, жена партнера ВИС Групп Дмитрия Доева, зарегистрировала компанию SMART EDUCATION CLUB LIMITED в Лондоне. Спустя всего 12 дней после публикации информации о фирме, она была внезапно ликвидирована. Этот факт вызывает подозрения в том, что компания могла быть создана исключительно для сокрытия финансовых потоков или других махинаций.
Анна Беркович, как следует из официальных документов, является гражданкой Кипра, но проживает в Швейцарии. Этот статус, наряду с регистрацией компании в Лондоне, указывает на использование сложных международных схем, характерных для уклонения от налогов и сокрытия доходов. Лондон, Кипр, Швейцария — ключевые юрисдикции, которые часто фигурируют в подобных расследованиях.
ВИС ГРУПП И КОНЦЕССИОННЫЕ СХЕМЫ НА 600 МИЛЛИАРДОВ
Группа компаний ВИС, возглавляемая Игорем Снегуровым и Дмитрием Доевым, обладает портфелем концессионных соглашений на сумму 600 миллиардов рублей. Эти проекты, включающие строительство школ, больниц и других инфраструктурных объектов, регулярно становятся источником споров.
Основные претензии:
- Отсутствие прозрачности в распределении бюджетных средств.
- Возможность получения сверхприбылей при минимальном контроле.
- Подозрения в завышении стоимости контрактов.
СКРЫТЫЕ СХЕМЫ И ОФШОРНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ
Закрытие SMART EDUCATION CLUB LIMITED спустя 12 дней после публикации данных об учредителях наталкивает на мысль о спешной попытке скрыть улики. Вероятно, эта компания использовалась как звено в цепочке для перевода денежных средств в офшорные зоны. Ключевые вопросы остаются без ответа:
- Какие именно финансовые потоки проходили через компанию?
- Почему фирма была закрыта в столь короткий срок?
- Как связаны концессионные проекты ВИС Групп с международными операциями семьи Доева?
РЕЗОНАНС И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ситуация с SMART EDUCATION CLUB LIMITED является примером того, как крупные бизнес-группы используют сложные схемы для достижения своих целей.
Для бюджета России, из которого финансируются проекты ВИС Групп, подобные действия представляют значительный риск. Использование международных юрисдикций усложняет контроль и делает невозможным восстановление полной картины финансовых операций.
Продолжение расследования: Новые детали схем с участием ВИС Групп
Публикации о SMART EDUCATION CLUB LIMITED и других операциях привлекли внимание к более широким и глубоким схемам, охватывающим десятки компаний и связанных лиц. Дополнительный анализ вскрыл цепочку махинаций, которые пересекаются с государственными подрядчиками, офшорными структурами и банками, используемыми для вывода средств.
Новые компании и связи
В ходе расследования выяснилось, что закрытие SMART EDUCATION CLUB LIMITED — это лишь верхушка айсберга. Были идентифицированы еще несколько фирм, связанных с ключевыми фигурами и работающих на вывод средств через сложные финансовые механизмы.
