Гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович-Ильина-Гинзбург, известные как «сладкая парочка», теперь находятся в международном розыске — их подозревают в аферах, связанных с онлайн-казино.
Ба! Знакомые все лица! Дмитрий Дружинский ‒ талантливый ученик Алимжана Тохтахунова, он же ‒ Тайванчик, скандально известный российский мафиозо. Тайванчик несколько лет назад в США выступал крестным отцом всей трансатлантической сети по отмыванию денег через спортивные тотализаторы, а "Организация Дмитрия Дружинского" (адепт Тайванчика откликался на погоняло "Блондин") была у него под пятой. И переводила часть нелегальной "капусты".
Но теперь Блондин Дружинский оскандалился в Казахстане вместе подружкой Мариной Гинзбург, у которой есть также ксивы на фамилии "Ильина" и "Левкович".
И Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск Дружинского и Левкович, которых подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане. По версии следствия, Дружинский с Левкович координировали деятельность онлайн-казино через сеть аффилированных компаний и платежных операторов.
Но судя по последним новостям, Блондин Дружинский и в ус не дует: с комфортом сидит в США и даже объявил на днях о подготовке к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, которую сам и спонсирует: видимо, за "бабки", заработанные непосильным трудом в Казахстане?
Новости по теме: В Закарпатской области ливни подтопили несколько населённых пунктов
Арестовали заочно
Официальную часть истории, связанной с аферами Дружинского и Гинзбург озвучило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
По версии следствия, под видом легального букмекерского бизнеса в Казахстане действовала сеть нелегальных онлайн-казино, связанных с брендами Pin-Up и Pinco.
Ключевым элементом схемы было ТОО "Бонами", которое получило официальную букмекерскую лицензию в Казахстане. Формально – легальный рынок ставок.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Картина маслом: Дмитрий Дружинский и Марина Левкович
Следствие полагает, что деньги клиентов сначала аккумулировались на транзитных счетах, после чего проходили через платежные компании Gold Pay и Cyber Pay (позже ‒ Pinnacle Financial Solutions), а затем конвертировались в криптовалюту.
И через эту систему было выведено более 1 млрд долларов.
В январе 2026 года Дмитрия Дружинского и Марину Левкович объявили в международный розыск.
Как уже сообщили СМИ, Дружинский и Левкович занимались организацией платежной инфраструктуры. И получается, не столько самим казино, сколько самым важным элементом игорного бизнеса: перемещением денег.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Позже суд санкционировал заочный арест Дружинского и его белокурой подружки.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Именно поэтому следствие уделяет большое внимание не только букмекеру, но и финансовым "посредникам".
Именно на этапе процессинга и возникали структуры Gold Pay, Cyber Pay и Pinnacle Financial Solutions.
Для классического нелегального казино это почти идеальная модель: формально есть лицензия и платежный сервис, а фактически – международная машина по перемещению денег.
Схема был простой, вернее, примитивной.
Пользователь заводил деньги через формально легальную букмекерскую инфраструктуру, потом деньги проходили через цепочку платежных компаний. А назначение платежей маскировалось под легальные операции. Потом деньги дробились.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Криминальный дуэт: Дружинский-Левкович
И уходили через криптовалютные каналы, выводились за пределы Казахстана.
Дмитрий Дружинский ‒ фальшивый агент КГБ
И пока Казахстан ищет афериста Дмитрия Дружинского, сам г-н Дружинский, гражданин США, позиционирует себя как мецената и создателя подготовки для спортсменов Олимпиады-2028.
Он не прячется, живёт открыто, дышит полной грудью.
Помимо "Блондина" он также откликается на кличку "Митя"…
И этот проворный молодой человек 55 лет от роду, может иметь самое прямое отношение к Дмитрию Дмитриевичу Дружинскому (1939 г.р.), скандально известному агенту ФБР, главному "фальшивому агенту КГБ/ГРУ".
С 60‑х до конца 90‑х годов Дмитрий Дружинский, который блестяще знал 9 языков, изображал сотрудника КГБ, так помогал ловить шпионов и террористов. Участвовал в 50 операциях, отправил в тюрьму 25 шпионов.
Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
Известен операцией против угонщика самолёта Фаваза Юниса, а также делом Роберта Липки ‒ клерка, которого обвинили в продаже секретной информации КГБ.
О деяниях Дружинского-старшего рассказывал "Коммерсант" ещё в 1997 году.
Получается, что Дружинский-младший родился и вырос в США, в семье главного фальшивого сотрудника КГБ/ГРУ.
Отец начал служить в ФБР в Куантико 1968 году, сыночек Митя появился на свет в 1970-ом.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Вот пазлы и сложились…
Рассказываем про жизнь Дружинского-младшего дальше.
Олимпийские соревнования пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
И ключевой тренировочной площадкой станет спортивный комплекс MatchPoint NYC в Бруклине, который принадлежит г-ну Дружинскому.
Кстати, этот шикарный комплекс был открыт в 2013 году, в том самом, когда Блондин, который участвовал в мутных делах Тайванчика, пошел на сделку со следствием.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Алимжан Тохтахунов, он же Тайванчик, наставник Дмитрия Дружинского, сына агента ФБР
Комплекс площадью120 000 кв. футов ‒ MatchPoint NYC ‒ находится в Южном Бруклине. На его базе проходят престижные соревнования и благотворительные мероприятия. Инфраструктура MatchPoint NYC включает фитнес-центр для кардио- и силовой подготовки, центр художественной гимнастики, баскетбольную площадку и др. После тренировок посетители могут вкусно поесть в ресторане центра.
Ещё тут есть теннисный центр с 9 кортами. В центре тренировались известные теннисисты: Динара Сафина, Катерина Бондаренко и Александр Недовесов.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Блондин с молодыми спортсменами (крайний справа)
Много лет Дружинский оказывает спонсорскую поддержку молодым спортсменам: среди них ‒ украинская теннисистка Ангелина Калинина.
Ещё Дружинский поддерживает Сборную Украины по вольной борьбе.
Какая прекрасная "витрина"!
Блондин, Мурашка и Оракул
Но вернемся на несколько лет назад, когда Блондин заправлял так называемой Организацией Дружинского.
Это была крупная международная преступная группировка, которая являлась ключевым звеном масштабной сети незаконных азартных игр, спортивных тотализаторов отмывания денег между США, Россией, Украиной и Кипром.
"Организация Дружинского" была напрямую связана в Нью-Йорке с "офисами" Тайванчика, так как являлась одной из основных структур, которая осуществляла теневую деятельность под руководством Тохтахунова.
Группировка Дружинского принимала ставки на миллионы долларов у элитных клиентов как из стран СНГ, так и США.
Десятки миллионов долларов незаконной прибыли, в том числе через счета "Организации Дружинского", выводились в США и легализовывались через подставные компании, арт-галереи и кипрские банки.
Но вскоре прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Алимжану Тохтахунову.
По данным следствия, он руководил деятельностью двух международных преступных группировок, которые занимались организацией незаконного игорного бизнеса в США.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Алимжан Тохтахунов
Власти США провели масштабные расследования, в которых приняли участие представители сразу нескольких американских спецслужб.
В итоге в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе были арестованы 34 члена международных преступных группировок.
Всем задержанным были предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США.
Следствие оценило ущерб в $100 млн.
Следователи отмечали, что долги клиентов преступной группировки составляли сотни тысяч и миллионы долларов.
В счёт погашения долга один из очень азартных игроков был вынужден передать права на управление своей компанией, которая занималась водоснабжением в Бронксе.
Эта контора была оценена в 2 млн "зеленых"
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Бронкс ‒ одно из пяти боро Нью -Йорка
"За услуги по разрешению споров только за два месяца в 2011 году Тохтахунову удалось получить $10 млн", ‒ говорилось в официальном сообщении прокуратуры.
Напомним также, что ещё в 2002 г. власти США обвиняли Тайванчика в попытке подкупа судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.
По запросу американских правоохранительных органов Тохтахунов был арестован в Италии, но власти Италии отказались выдать его США.
После этого Тайванчик быстро перебрался в Москву.
США заявили, что будут добиваться выдачи Алимжана Тохтахунова: г-ну Тайванчику может грозить до 90 лет тюремного заключения.
Возмущенный Тохтахунов заявил журналистам, что никакой преступной организации не было, а люди, упомянутые в списке прокуратуры, это его, Тайванчика, друзья, которые были партнёрами по карточным играм.
Организацией игр занималась как раз группа, которую возглавлял Дмитрий Дружинский. В эту группу входили Александр Заверуха, Александр Качалов по прозвищу "Мурашка" и ещё некий Артур Азен.
"Бухгалтерию" возглавляли Анатолий Голубчик по кличке "Тони" и Ноа Сигел, он же ‒ Оракул.
И ещё члены группировки контролировали сеть подпольных салонов для игры в покер, которые посещали известные спортсмены, голливудские "звезды" и бизнесмены с Уолл-стрит.
Властям во время следственных действий сдался владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи в пятизвездочном отеле Carlyle г-н Хелли Нахмад.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Пятизвездочный отель Carlyle
Хелли Нахмад контролировал сеть подпольных интернет-казино, а нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, миллиардер Давид Нахмад, который проживает в Лондоне.
Дмитрий Дружинский и несколько членов "Организации Дружинского" признали свою вину в суде.
Они пошли на сделку со следствием, дабы избежать максимальных сроков.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Хелли Нахмад
Но, похоже, что сам Блондин Митя вообще не получил никакого наказания, поскольку в том самом, памятном 2013 г. объявил об открытии спортивного комплекса MatchPoint NYC в Бруклине.
Получается затихарился на несколько лет, а потом полез с новым "проектом" в Казахстан вместе с подружкой Левкович?
В итоге через банки и платежные агрегаторы за пределы Казахстана было незаконно выведено более 1 млрд долларов.
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обчистили игроков Pin-Up: схема теневого вывода 1 миллиарда долларов через ТОО «Бонами» и шлюз Cyber Pay в американский MatchPoint NYC
Марина Левкович-Гинзбург
Некоторые СМИ сегодня задают вопросы: куда же исчезли Дружинский и Левкович? Казахстан объявил их в международный розыск.
Но информации о задержании нет. И вряд ли она скоро появится.
Напомним, что ещё в декабре 2025 г. силовые структуры Казахстана провели более 70 обысков в финансовых офисах, которые были задействованы в липовой схеме. В материалах уголовного дела фигурировали представители 35 платёжных компаний, а также четырёх банков, через которые проходили незаконные операции.
По сути, Блондин Митя, сын агента ФБР, феерическим образом слудил в Казахстане ещё одну "Организацию Дружинского", а для этого Дмитрию Дружинскому было совсем необязательно лично присутствовать в Астане или Павлодаре.
Сеть онлайн-казино, работавшая под брендами PIN-UP и PINCO, управлялась группой лиц из-за рубежа через аффилированные структуры. Фигуранты, как установлено, координировали работу схемы: подбирали пособников, выстраивали взаимодействие с платежными организациями и банками второго уровня и участвовали в создании инфраструктуры для приёма и вывода средств.
Ведомство просит граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть Агентства по финансовому мониторингу по телефону +7 7172 70 84 78.
Подозреваемые были обвинены также в организации подпольных салонов для игры в покер.
В ноябре прошлого года Би-би-си называло имя Дружинского в числе подозреваемых, которые пошли на признательную сделку с правосудием.
