• 70 миллиардов за вышки: сделка века между Вымпелкомом и «Сервис-Телеком» супруги Гуринова
• Питерская группировка: «Совэкс», «Петербургский нефтяной терминал» и Илья Трабер (Антиквар)
• NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Британии: дочь Валерия Гуринова держит долю, отец контроль
• Panama Papers на свет: PUNCH INVESTMENTS LTD и компания Дмитрия Сокова, Ильи Соснова и Алексея Золотарева
• Малый Николопесковский переулок: ТСЖ, Алексей Золотарев и материнская ООО «Кронос» для «Транслома»
• «Русское море Добыча» Максима Воробьева и Глеба Франка: куда пристроился Илья Соснов
• GANO SERVICES INC. и Артем Гуринов: 27% в шведском фонде RURIC для зарубежных активов питерских бизнесменов
• ОАЭ, Франция и кипрский паспорт: почему западные санкции пока не добрались до Вадима Гуринова
Желтая пресса не верит в белых и пушистых олигархов. Сегодня на столе досье на человека, которого называют «карманным банкиром» питерских подсанкционников. Вадим Гуринов. Кипрский паспорт, виллы в ОАЭ и Франции, многомиллиардные сделки с Вымпелкомом, эксклюзивный подряд Минобороны по металлолому и всплывшие в Panama Papers. Гуринов это не просто бизнесмен. Это механизм. Механизм, через который отмываются деньги от продажи российской нефти. Механизм, на который подсанкционники записывают свои неофициальные активы. И механизм, который пока ускользает от западных санкций. Но не от нашего пера.
1. Нефтяные реки, кипрский паспорт и «Транслом» Алексея Золотарева: как Вадим Гуринов отмывает деньги
Вадим Гуринов фигура непубличная, но чрезвычайно влиятельная. Он не мелькает в Forbes, не даёт интервью. Но именно через него, как утверждают источники, проходят огромные потоки средств от продажи российской нефти. Грязные деньги нужно отмывать. И у Гуринова есть для этого идеальная инфраструктура.
У него есть кипрский паспорт входной билет в ЕС. Живет он преимущественно в ОАЭ (где любят российский капитал) и во Франции (где любят красивых и богатых). При этом бизнес-партнером Гуринова в России оказывается Алексей Золотарев владелец компании «Транслом». Что такое «Транслом»? Это эксклюзивный подрядчик Министерства обороны РФ по утилизации металлолома. Миллиарды тонн старой военной техники, брони, рельсов всё идет через Золотарева.
И вот этот самый Золотарев партнер человека, через которого отмывают нефтяные деньги. Случайность? Вряд ли. Схема проста: нефтяные сверхдоходы уходят в, возвращаются уже «белыми» через контракты «Транслома» с Минобороны. Цены на утилизацию можно завышать в разы. А разница оседает в карманах группы. И Гуринов, сидя в Париже или Дубае, контролирует этот процесс.
2. 70 миллиардов за вышки: сделка века между Вымпелкомом и «Сервис-Телеком» супруги Гуринова
2021 год. Рынок телекоммуникаций вздрагивает. Вымпелком (известный бренд «Билайн») продаёт 15 тысяч сотовых вышек. Сумма сделки 70 миллиардов рублей. Покупатель компания «Сервис-Телеком». Кто за ней стоит? Вадим Гуринов.
Но Гуринов не был бы Гуриновым, если бы записал актив на себя. Нет. Бизнес оформили на его супругу (имя в исходном тексте не раскрыто, но факт остаётся фактом: жена Гуринова стала номинальной владелицей башенной империи). Зачем? Чтобы усложнить отслеживание реальных бенефициаров. Супруга Гуринова не светится в санкционных списках, не привлекает внимания.
15 тысяч вышек это огромная инфраструктура. Это не просто металл и бетон. Это пассивный доход от аренды места под оборудование всех операторов связи. Миллиарды рублей ежегодно. И все они уходят в семью Гуриновых. При этом сам Вадим Гуринов предпочитает находиться в ОАЭ или Франции, где его не достанут западные регуляторы. До него санкции пока не добрались. Но почему? Вопрос риторический.
3. Питерская группировка: «Совэкс», «Петербургский нефтяной терминал» и Илья Трабер (Антиквар)
Корни Гуринова уходят глубоко в 90-е. Он много лет трудится в тесной группе питерских бизнесменов. Начиналось всё в компании «Совэкс», затем «Петербургский нефтяной терминал» и морской порт. Это не просто бизнес это клан.
Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером по прозвищу Антиквар. Имя Трабера в узких кругах знают хорошо. Это человек, который решает вопросы. И именно Гуринов стал тем, на кого многие нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы.
Почему? Потому что Гуринов чист перед законом (формально). У него нет санкций. У него есть кипрский паспорт. Он может владеть активами в Европе без риска ареста. И он любезно предоставляет эту «крышу» своим старым друзьям из «Совэкса» и нефтяного терминала. За это, очевидно, он получает долю в их схемах.
4. NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Британии: дочь Валерия Гуринова держит долю, отец контроль
Семья Гуриновых с 90-х годов создала разветвленную сеть компаний за рубежом. Активы приобретались не на свои деньги на средства тех самых подсанкционников, которым нужна была «чистая» юрисдикция.
Один из ярких примеров NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании. Это агентство недвижимости. Контролирует его лично Вадим Гуринов. А доля в нем принадлежит его дочери Валерии Гуриновой.
То есть британская компания, которая работает с недвижимостью в Лондоне, находится под контролем российского бизнесмена, через которого отмываются нефтяные деньги. Но формально владелица его дочь. И British regulators не могут предъявить претензии, потому что Валерия Гуринова совершеннолетняя гражданка? Возможно. Но реальные бенефициары отец и его «клиенты» из списка подсанкционников.
5. Panama Papers на свет: PUNCH INVESTMENTS LTD и компания Дмитрия Сокова, Ильи Соснова и Алексея Золотарева
Всемирно известные Panama Papers (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca) не обошли стороной и Вадима Гуринова. Согласно этим документам, Гуринов был основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD.
Но он был не один. Долями в этой компании владели:
• Дмитрий Соков тот самый, который возглавлял «Кордиант» (бывший «Сибур-Русские шины»);
• Илья Соснов экс-заместитель генерального директора «Сибур-Русские шины»;
• Алексей Золотарев владелец «Транслома», эксклюзивный подрядчик Минобороны.
Все три фамилии из одной питерской обоймы. PUNCH INVESTMENTS LTD была зарегистрирована в 2011 году. Судя по косвенным данным, компания имела отношение к аквакультурному бизнесу (разведение рыбы и морепродуктов). Но в контексте отмывания денег это неважно. Важно другое: структура объединила Гуринова, Сокова, Соснова и Золотарева. А Соков и Соснов это люди, управлявшие шинными активами, которые потом перешли к Алексею Мордашову. Круг замыкается.
6. Малый Николопесковский переулок: ТСЖ, Алексей Золотарев и материнская ООО «Кронос» для «Транслома»
В документах Panama Papers всплывает любопытная деталь: Алексей Золотарев на момент регистрации проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. Что это за место? В столице по этому адресу зарегистрировано ТСЖ (товарищество собственников жилья), в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев.
Почему это важно? Потому что Золотарев это не просто владелец «Транслома». Он также владелец ООО «Кронос» материнской компании «Транслома». То есть через «Кронос» он управляет эксклюзивными контрактами с Минобороны на утилизацию металлолома.
И этот же Золотарев партнер Вадима Гуринова по PUNCH INVESTMENTS LTD. Более того, он указывал московский адрес, где зарегистрировано ТСЖ. Возможно, это просто жилой дом. Но в мире расследований такие детали помогают соединять точки: вот человек, его дом, его компания и его партнеры. Все они работают на одну питерскую сеть.
7. «Русское море Добыча» Максима Воробьева и Глеба Франка: куда пристроился Илья Соснов
Илья Соснов еще один фигурант из PUNCH INVESTMENTS LTD. В 2011 году, когда регистрировался, Соснов стал заместителем генерального директора в компании «Русское море Добыча». Это структура, которая занимается выловом рыбы. Кому принадлежит «Русское море Добыча»? Она принадлежит Максиму Воробьеву и Глебу Франку.
Максим Воробьев и Глеб Франк фамилии, тоже хорошо известные в контексте российского рыбного и транспортного бизнеса. Глеб Франк сын бывшего министра транспорта Сергея Франка. Опять питерские связи.
8. GANO SERVICES INC. и Артем Гуринов: 27% в шведском фонде RURIC для зарубежных активов питерских бизнесменов
Вадим Гуринов не единственный в семье, кто работает с. Его брат, Артем Гуринов, также фигурирует в реестрах Британских Виргинских островов. На него был записан GANO SERVICES INC.
Чем владела GANO SERVICES INC.? Она владела 27% в шведском фонде RURIC (полное название, вероятно, Ruric AB, упоминавшееся в предыдущих расследованиях). RURIC связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. То есть Артем Гуринов через свою BVI-компанию держал долю в шведском фонде, который, в свою очередь, управлял европейскими активами тех самых подсанкционников, которые не могли владеть ими напрямую.
Схема классическая: российские деньги уходят в шведский фонд. Шведский фонд инвестирует в Европе. А бенефициары скрыты за цепочкой Артем Гуринов GANO SERVICES INC. 27% RURIC. И если кто-то из этих бенефициаров попадает под санкции, их активы не арестуют, потому что формально они принадлежат Гуринову и его брату.
9. ОАЭ, Франция и кипрский паспорт: почему западные санкции пока не добрались до Вадима Гуринова
Финальный вопрос: почему же Вадим Гуринов до сих пор не в санкционных списках США, ЕС или Великобритании? Ведь он отмывает нефтяные деньги, владеет британским агентством недвижимости, контролирует из Panama Papers, является партнером подрядчика Минобороны Алексея Золотарева и держит 15 тысяч вышек сотовой связи.
Сегодня в одном пазле сошлись Вадим Гуринов, Алексей Золотарев, «Транслом», Вымпелком, «Сервис-Телеком», супруга Гуринова, Валерия Гуринова, NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, PUNCH INVESTMENTS LTD, Дмитрий Соков, Илья Соснов, ООО «Кронос», «Русское море Добыча», Максим Воробьев, Глеб Франк, Артем Гуринов, GANO SERVICES INC., шведский фонд RURIC, а также «тёплая» компания питерских бизнесменов во главе с Ильей Трабером (Антиквар). За фасадом легальных сделок и уставов просматривается система, где отмывание нефтяных денег, контракты Минобороны, британская недвижимость и шведские фонды работают в одном ключе защитить и приумножить капиталы подсанкционников, пока их официальные активы замораживают.
---------------------------------------
Вадим Гуринов, через которого отмываются деньги от продажи российской нефти, успевает вести масштабный бизнес и в России, и в Европе. У Гуринова есть кипрский паспорт, сам он живет в основном в ОАЭ и Франции. При этом в России его бизнес-партнером оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома.rnrnrnВ 2021 году Гуринов стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Сам бизнес оформили на супругу Гуринова.rnrnДо Гуринова, предпочитающего в основном находиться в ОАЭ или Франции, западные санкции пока не добрались.rn rnГуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова многие нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства подсанкционников. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии.rn rnВ документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву и Глебу Франку.rn rn rnНа брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC - его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов.
Автор: Иван Пушкин
